Luis Nassif*
Seria importante que o CNJ investigasse os contratos de compliance de Carlos Fernando, o grande cabeça da Lava Jato.
Há muitos caminhos a serem mapeados pelo Conselho Nacional de Justiça para identificar os caminhos do dinheiro da Lava Jato.
Por exemplo, ao fechar o acordo de leniência com a Petrobras – e não com a União, como manda a lei -, a Lava Jato conseguiu o seguinte:
1 – Envolver o Departamento de Justiça americano, que ficou com parte das multas, deixando a outra metade para a Fundação da Lava Jato.
2 – Fazer com que a Petrobras contratasse, sem licitação, o escritório curitibano de Renée Ariel Dotti, apesar de ter um corpo jurídico robusto.
3 – Apesar da grande reputação de seu titular, falecido recentemente, não se poderá escapar de uma análise das contas do escritório.
É um caso clássico de tentativa de peculato, que só parou quando o GGN denunciou a Fundação Lava Jato e o Ministro Alexandre de Moraes proibiu seu funcionamento. Uma tentativa de peculato prevê uma redução de 1/3 na pena, de um golpe de mais de R$ 2 bilhões.
Mas o caso mais cabeludo, até agora, é o que envolve os grandes bancos – que passaram incólumes pela operação.
Confira no diálogo abaixo, extraído da Operação Spoofing:
25 Feb 19
00:54:31 Deltan Semana que vem vou participar de um painel nos EUA. O mediador me mandou um email agora. Fui checar quem ele é. Ele é só o dono de uma empresa que vale 1 bilhão de libras e fundador de várias caridades rsrsrs… que coisa surreal receber um email de alguém assim na caixa!!
01:27:10 Julio Noronha Massa! Qual o nome dele?!
02:59:23 Deltan Vou contar pra quem estiver 1.45 pontualmente na reunião nesta segunda
02:59:47 Deltan Lembrando, vamos discutir os casos de foro. Laura, consegue colocar sua planilha no G-DRIVE pela manhã?
03:00:01 Deltan era bom termos tudo em uma planilha
07:04:37 Jerusa https://diariodopoder.com.br/stf-devera-impor-limites-ao-ministerio-publico/
07:30:02 Juliana Camara (pral) Kkkkkk
08:22:18 Julio Noronha https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/odebrecht-faz-ofensiva-juridica-para-nao-perder-controle-de-provas-de-delacao.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsfolha
08:22:45 Julio Noronha Promotores paulistas “justificando” pq não chegaram no PP antes
09:31:59 Roberson MPF Castro afirma que seu inquérito foi aberto com base em reportagens jornalísticas —a respeito dos fatos citados na delação— e que, apesar de ter solicitado o material da Odebrecht, não depende dele para tocar as apurações. Diz que tem produzido outras provas de forma independente.
09:32:19 Roberson MPF
09:34:07 Jerusa
11:36:09 Paulo https://www.oantagonista.com/brasil/wagner-engavetado/
11:45:52 Orlando SP Alguém para almoço na FT?
11:47:57 Isabel Grobba Estamos quase chegando nele!
11:51:02 Laura Tessler sim. Eu e Ju
11:53:23 Laura Tessler tá vindo?
Aqui se começa a perceber o jogo
12:15:06 Roberson MPF Pessoal, ótima notícia. Russia deferiu nossa fase do Banco Paulista!!!
12:15:19 Roberson MPF Inclusive com prisões preventivas de 2 diretores do Banco na ativa!
12:15:21 Roberson MPF
12:15:34 Roberson MPF É nuuuuuuuuuui time!!!
12:16:13 Jerusa Top!
12:19:41 Julio Noronha Estratégia traçada e caminhando para entrarmos bem no setor bancário
12:19:46 Julio Noronha
12:22:38 Paulo
12:25:43 Roberson MPF Chutaremos a porta de um banco menor, com fraudes escancaradas, enquanto estamos com rodada de negociações em curso com bancos maiores. A mensagem será passada!
12:35:05 Athayde
13:11:59 Laura Tessler show!!! vai ter muita gente que vai começar a perder o sono, rs
13:21:23 Roberson MPF
De fato, no dia 3 de maio de 2021, a Lava Jato denunciou 11 executivos do Banco Paulista, por manobras no mercado de câmbio.
*GGN